監(jiān)事會議事規(guī)則
時間：2018-10-10 15:07:53 閱讀量：141 作者：湖州師范學(xué)院資產(chǎn)經(jīng)營有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則
第一章 總 則
第一條 為規(guī)范湖州師范學(xué)院資產(chǎn)經(jīng)營有限公司(以下簡稱公司)監(jiān)事會的議事行為，充分發(fā)揮監(jiān)事會的監(jiān)督作用，促進(jìn)公司規(guī)范管理和依法經(jīng)營，依據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）和《湖州師范學(xué)院資產(chǎn)經(jīng)營有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的有關(guān)規(guī)定，特制定本規(guī)則。
第二條 監(jiān)事會是公司依法設(shè)立的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，代表湖州師范學(xué)院經(jīng)營性資產(chǎn)管理委員會（以下簡稱經(jīng)資委）對公司行使監(jiān)督職權(quán)，維護(hù)公司、學(xué)校和職工的合法權(quán)益不受侵犯。
第二章 監(jiān)事會的職權(quán)
第三條 公司監(jiān)事會會議所議事項(xiàng)依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》所賦予的職權(quán)范圍，對公司行使監(jiān)督職權(quán)的正當(dāng)活動受法律保護(hù)，任何單位和個人不得干涉。
第四條 監(jiān)事會行使的職權(quán)如下：
（一）檢查公司財務(wù)；
（二）對董事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理及其他高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督；
（三）當(dāng)董事和總經(jīng)理、副總經(jīng)理及其他高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求上述人員予以糾正；
（四）向經(jīng)資委會議提出提案。
（五）提議召開董事會臨時會議。
（六）經(jīng)資委授予的其他職權(quán)。
（七）監(jiān)事會行使職權(quán)時可以委托律師、注冊會計師等專業(yè)人員協(xié)助，其費(fèi)用由公司承擔(dān)。
第三章 監(jiān)事會主席的職權(quán)
第五條 監(jiān)事會主席行行使以下職權(quán)：
(一)召集和主持監(jiān)事會會議；
(二)代表監(jiān)事會向經(jīng)資委報告工作；
(三)組織實(shí)施監(jiān)事會決議；
(四)經(jīng)資委授權(quán)的其他工作。
第四章 監(jiān)事會會議的召集和通知程序
第六條 監(jiān)事會會議分為例會和臨時會議。監(jiān)事會原則上每年召開兩次例會，可視情況召開監(jiān)事會臨時會議。
第七條 監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席召集和主持，監(jiān)事會主席不能履行職權(quán)時，應(yīng)當(dāng)指定一名監(jiān)事代行其職權(quán)。監(jiān)事會主席指定其他監(jiān)事為會議主席和主持人，應(yīng)以書面形式指定，口頭指定無效。
第八條 監(jiān)事會主席負(fù)責(zé)監(jiān)事會會議的通知事宜。會議通知應(yīng)以書面形式通知，包括以下內(nèi)容：
(一)會議日期和地點(diǎn)；
(二)會議期限；
(三)事由及議題；
(四)發(fā)出通知的日期。
第九條 監(jiān)事會例會的通知應(yīng)在召開10日前以書面形式送達(dá)受送達(dá)人，同時附有該次會議的議案。監(jiān)事會臨時會議的通知應(yīng)在會議召開的5日前以書面形式送達(dá)受送達(dá)人，同時附有該次會議的議案。
第十條 監(jiān)事會會議應(yīng)由監(jiān)事本人出席，監(jiān)事因故不能出席的，可以書面委托其他監(jiān)事代為出席。委托應(yīng)以書面形式委托，口頭委托無效。委托書應(yīng)載明代理人姓名、代理事項(xiàng)、代理權(quán)限、有效期限等事項(xiàng)，并由委托人簽名或蓋章。
第十一條 代為出席監(jiān)事會會議的監(jiān)事應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使監(jiān)事權(quán)利，超出授權(quán)范圍行使的，應(yīng)為無效。監(jiān)事未出席監(jiān)事會會議，亦未委托其他監(jiān)事代為出席的，視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。
第五章 監(jiān)事會會議議案的提出、審議和表決程序
第十二條 公司監(jiān)事單獨(dú)或聯(lián)合可提出議案。議案的內(nèi)容必須是監(jiān)事會有權(quán)審議的事項(xiàng)，不屬于監(jiān)事會職權(quán)范圍內(nèi)的事項(xiàng)，建議向有關(guān)個人或機(jī)構(gòu)提出。議案應(yīng)以書面形式提交監(jiān)事會主席，并說明所提議案是要求監(jiān)事會例會，還是臨時會議予以審議。
第十三條 每次監(jiān)事會會議應(yīng)有三分之二以上(含三分之二)的監(jiān)事出席方可舉行。
第十四條 監(jiān)事會會議對每一議案的審議應(yīng)按下列順序進(jìn)行：
(一)由提案人對議案進(jìn)行說明；
(二)參會人員逐一對該議案發(fā)表意見；
(三)提問和辯論。
第十五條 在與會者對議案充分發(fā)表意見的基礎(chǔ)上全體監(jiān)事應(yīng)當(dāng)進(jìn)行表決。監(jiān)事會會議表決方式為投票方式或舉手方式，每一參加會議監(jiān)事享有一票表決權(quán)。表決分為同意、反對和棄權(quán)三種。凡議案的表決應(yīng)以全體監(jiān)事的過半數(shù)同意方得通過。根據(jù)表決結(jié)果，會議主持人應(yīng)當(dāng)宣布所審議議案是否獲得通過。
第十六條 監(jiān)事會會議形成有關(guān)決議，應(yīng)當(dāng)以書面方式予以記載，出席會議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在決議文件上簽字。
第十七條 監(jiān)事會會議決議包括如下內(nèi)容：
(一)會議召開的日期、地點(diǎn)；
(二)會議應(yīng)到人數(shù)、實(shí)到人數(shù)，授權(quán)委托人數(shù)；
(三)說明會議的有關(guān)程序及會議的合法性；
(四)說明經(jīng)會議審議并經(jīng)投票表決的議案的內(nèi)容，并分別說明每一項(xiàng)經(jīng)表決議案或事項(xiàng)的表決結(jié)果；
(五)其他應(yīng)當(dāng)在決議中說明和記載的事項(xiàng)。
第十八條 監(jiān)事會會議決議形成后，由公司監(jiān)事會主席負(fù)責(zé)落實(shí)，并監(jiān)督?jīng)Q議的執(zhí)行情況。
第六章 監(jiān)事會會議的記錄
第十九條 監(jiān)事會會議應(yīng)由監(jiān)事會秘書進(jìn)行記錄。監(jiān)事會會議記錄內(nèi)容主要包括：
(一)會議召開的日期、地點(diǎn)和姓名；
(二)出席會議的監(jiān)事會主席、監(jiān)事以及受他人委托出席會議的監(jiān)事(代理人)和列席人員的姓名；
(三)會議議程；
(四)監(jiān)事發(fā)言和列席人員發(fā)言；
(五)每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果(表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對或棄權(quán)票數(shù))。
第二十條 出席會議的監(jiān)事和記錄員應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名，出席會議的監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對其在會上發(fā)言作出說明性記載。
第二十一條 監(jiān)事會會議決議與記錄作為公司檔案，由董事會秘書保存。在公司存續(xù)期間，監(jiān)事會決議為永久性保存，監(jiān)事會會議記錄保存期限為15年以上。
第七章 附 則
第二十二條 本議事規(guī)則未盡事宜,依照國家有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第二十三條 本議事規(guī)則由公司監(jiān)事會會議通過后實(shí)施，并報經(jīng)資委備案。
第二十四條 本議事規(guī)則由公司監(jiān)事會負(fù)責(zé)解釋。